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主题: “美国纳斯达克上市融资服务公司”融资骗局追踪省级官员受骗

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“美国纳斯达克上市融资服务公司”融资骗局追踪省级官员受骗

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“美国纳斯达克上市融资服务公司”融资骗局追踪省级官员受骗 -- AttorneyAtLaw - (3867 Byte) 2007-6-07 周四, 21:31 (3860 reads)

AttorneyAtLaw

头衔: 海归少将
声望: 讲师

加入时间: 2004/10/25
文章: 838

海归分: 241786

标题: 世行集团阴魂不散融资骗局卷土重来 (1046 reads) 时间: 2007-6-07 周四, 21:32

作者：AttorneyAtLaw 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

https://finance.sina.com.cn/g/20070607/09013669379.shtml

https://finance.sina.com.cn/g/20070510/16473579721.shtml

世行集团阴魂不散融资骗局卷土重来https://www.sina.com.cn 2007年05月10日 16:47 南方周末

融资诈骗者李崇瑞。资料图片

骗子开办的公司大多是拉大旗作虎皮。2T／制图

世界企业上市融资集团的工作场景照片。（图片来源：世界企业上市融资集团网站）
　　本报记者　王小乔　发自北京

　　三年前，《南方周末》曾经揭露一个名叫王永君的人利用美国世界银行集团的名号进行融资诈骗。三年后，《南方周末》又发现一个名叫李崇瑞的人利用美国纳斯达克交易所的名号进行诈骗。本报的调查结果表明：这个李崇瑞就是当年的王永君。

　　这个骗子只是目前盘踞在北京市繁华商务区的上千个骗子中的一个典型。这些骗子开办的公司大多是：来头大、头衔多、在黄金地点办公、内部装修豪华但品位低，还宣称拥有大量的战略合作伙伴。

　　他们在国内中小企业融资困难的大背景下，利用中国企业家金融知识的欠缺以及工商信息的封闭，活动日益猖獗，手法日益隐蔽。

　　1月21日，姚元抱着最后一丝希望，发出商务函解释后，就再也没有收到美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处的任何消息。至此，他终于明白，自己受骗了。

　　“这是一家非常高明的骗子公司。”4月20日，姚元在电话中不无伤感地对《南方周末》记者说。

　　姚元是一家西部公司的董事长。2006年3月，他为开发一个新项目成立公司，并开始四处融资。2006年5月，当时姚元的助手在一个招商网站上看到美国纳斯达克上市融资服务公司的宣传后，主动发了一封自荐信。

　　电话没过几天打来了。这家美国公司对姚元的项目表示了极大的兴趣，并承诺可以先投资然后再帮助海外上市。“这套说辞打动了我，未来海外上市是我特别看重的。”姚元回忆最初接触时，虽有戒心，但这家公司承诺会给他投资近十亿元。他动了心。

　　冲着这个美妙未来，姚元数次前往北京与该公司接洽。2006年7月份，姚元终于决定在《中外合作意向书》上签字。意向书明确了投资金额，也提出了投资前提———完成律师调查和项目分析报告并获总部批准。

　　这时就产生了各种名目的中介费。美国纳斯达克上市融资服务公司指定律师调查要委托给北京浩东律师事务所，费用4万元；制作《项目投资安全与增值潜力分析报告》同样指定给亚太创富投资顾问公司，费用20万元。

　　姚元心有戒备，向业内朋友打听这个程序和价格是否合理。“得知基本合理后，我仍提出自己找律师事务所和评估公司。这个要求被拒绝了。争执不下间，他们让先做律师调查，并承诺共同承担律师费。”姚元说他当时就做了个让步。

　　2006年9月，北京浩东律师事务所律师邢立民前去姚元的公司考察。邢立民详细察看了项目所在地、营业执照、公司章程等文件。在姚元看来，一切既规范又严谨。

　　浩东律师事务所开具的《资信调查报告书》也充分肯定其公司“具有实施法律所规定的经营条件，且前期准备工作已基本完成”。美国纳斯达克上市融资服务公司收到律师报告后马上给姚元发去了《专案立项通知函》，称将予以专案立项。

　　“我比较相信律师的公正性，这两份文件给我吃了定心丸，诱导我一步步走了下去。”姚元告诉记者。

　　恰在此时，这家公司又告诉姚元，它刚刚参与协办了北京市发改委主办的“中小企业境外上市融资培训”，这使得姚元更加坚信不移，“北京市发改委，还能跟骗子合作？”

　　一切顺理成章，双方于2006年11月签订了《中外合作合同书》，签合同的当天下午，根据合同约定，姚元又拿出了20万元制作分析报告。这一次，他没有任何犹豫。

　　变故突如其来。分析报告刚刚递交，这家公司就发来一份商务公函，提出了4点意见，要求姚元在十个工作日内提供另外四份文件，否则终止合作。

　　姚元惊觉不妙，“一开始我就强调，根据法律，中外合作企业的立项手续必须双方共同提供证件、共同申请。怎么临到最后，却让我们自己申请？”

　　这家公司再次来函称，“双方对‘合作’的理解有误，是在已有项目基础上合作，而非建立新的合作企业。鉴于你方无法按时提供，决定终止合作。”

　　这就等于给姚元的融资梦判了一个死刑。“他们以合法的身份和程序，诱导我们支付了大量中介费用，最后却以不合法的、他们早知我们无法实现的要求为由而终止合作，这实质是诈骗。”回想整个融资过程，姚元后悔不已。

　　姚元并不是第一个受害者。张子泽是一位曾在美国工作数年的福建华侨，他在安徽有一个项目，2006年6月开始与美国纳斯达克上市公司北京代表处接触。“可能因为我屡次提及各类融资诈骗，所以前期他们并没有让我做律师考察和分析报告。”张解释道。但当这家公司通知他融资成功，并且“为了保证第一笔融资款的安全”必须做担保时，“身经百战”的张子泽马上意识到这可能仍是个骗局。

　　虽然只被“骗”了7000元，但因为“咽不下这口气”，张子泽从2006年12月底开始在网上开博发帖，披露“骗局”。

　　铺天盖地的帖子攻势下，一些企业终止了合作，一些企业加入了斗争，他们都曾花费10万元到30万元不等，但无疾而终。这些企业的经历，更坚定了张子泽的判断。

　　神秘的美国公司

　　美国纳斯达克上市融资服务公司是否真如姚元和张子泽所断定，是一家精心伪装的骗子公司呢？

　　2007年4月18日，《南方周末》记者来到该公司的办公地点———外交公寓12号楼3层，“外交公寓”是几个容易让普通中国人浮想联翩的字眼。正是这个富有意味的办公地点，加上豪华大气的装修和似是而非的名号，让中小企业家们深信不疑、前仆后继地掏出腰包。

　　但此时，这家公司大门紧闭，牌子也摘了下来。门内可见前台上方悬挂着中国国家领导人和布什的头像，两侧插着中美两国国旗，依稀可见当初的气派。一眼望去，其他房间空空如也，办公人员只剩下一位前台小姐和一位后勤工作人员。他们告诉记者，公司的商务代表平时不坐班。

　　如今，这家公司的官方网站www.nasdaqbj.com已经无法打开，提示信息为网址过期。所幸在搜索引擎上还是留下了这家公司的丰富信息。看起来，这似乎是一家实力雄厚、业绩卓著、异常活跃的公司。这家公司的中方代表名叫李崇瑞，自称是美国国际WTO大学教授。

　　他们在一些招商网站上这样介绍自己：“公司成立于1988年，注册于特拉华州，在纽约和洛杉矶都有办公室，员工有近两百人，掌控18亿美元基金，2006年进入中国。”

　　同时该公司还发布了一系列如“在人民大会堂举办与华信软件集团赴美上市的签约仪式”之类的新闻来宣传自己的业绩。在很多推广网页上，这家公司都将纳斯达克交易所的网址和自己的网址列在一起。

　　记者在随后几天的调查采访中，很快发现这家公司存在许多疑点。

　　记者在与美国纳斯达克交易所联系后得知，2006年年底，在获悉这家美国纳斯达克上市融资服务公司的一些做法后，美国纳斯达克交易所法律部曾要求他们不得以纳斯达克的名义开展融资活动。“我们与这家公司没有任何合作关系。”纳斯达克中国首席代表徐光勋强调。

　　2007年4月18日，记者与华信软件公司联系发现，所谓美国纳斯达克上市融资服务公司与华信软件签约赴美上市完全就是谎言。据华信集团证券部总监宫兆英回忆，“发布会时他们不请自来。之前我们曾洽谈过海外上市事宜，但他们介绍的上市程序与常规相悖，令人起疑。而且他们声称是纳斯达克交易所的代表处，但我得知纳斯达克当时根本没在中国设办事处，于是建议董事长终止洽谈。”

　　2007年4月20日，原《南方周末》高级记者庞瑞峰在美国调查发现，美国纳斯达克上市融资服务公司注册日期是2005年7月，并不是所谓的1988年。特拉华州也是美国最容易注册公司、优惠政策最多的一个州。他发现这家公司无论是唬人的名号，还是运作的手法都与他三年前报道的美国世行集团融资黑幕如出一辙———2004年9月，本报先后发表了《美国世行集团融资内幕调查》和《再揭美国世行集团融资黑幕》。

　　之后，记者在律师和行业人士的帮助下，又发现这家公司更多的疑点。

　　“整个过程极为荒唐。”中咨律师事务所律师蒋红毅细读了相关文件后说，“这个《中外合作合同书》是为了签订正式合同而事先所做的约定，但对正式合同的一些基本要素，如注册资本、出资方式等却只字未提，所以无法对双方产生约束。一旦产生法律纠纷，双方都不需要承担任何义务。”显然，姚元并不清楚其中的奥妙。

　　“一般情况下投资方只有在委托第三方做过律师尽职调查后，才能确定投资金额。”嘉富诚国际资本有限公司董事长郑锦桥告诉记者，“随意确定投资金额非常荒谬。”嘉富诚是一家从事私募和海外上市财务顾问的公司。

　　对于双方共同负担律师费这一点，大成律师事务所高级合伙人于绪刚则指出：“一般的做法是双方各自委聘律师，或者谁委派谁出钱。不可能我委派你出钱，或者共同出钱，因为律师永远只能代表一方的利益。”

　　张子泽今年初在网上发帖时如此总结了这家公司的骗术：先让企业误认为他们就是纳斯达克交易所的中国代表处，再“以真乱假”，通过一套看似正常的融资或上市程序，一步步地让企业向指定的第三方公司支付律师考察费、分析报告费、担保费等，最后提出一些不合理甚至不合法的要求，企业无法做到后，以此为由中断合作。

　　移花接木

　　2006年12月份，张子泽又发现www.nasdaqbj.com上的名字改成了“世界企业上市融资集团”。张子泽向该公司商务代表王乐询问原因，他说：“没错，业务扩大了，我们就改名了。现在美国纳斯达克上市融资服务公司是我们的子公司。”

　　但2007年4月16日，记者采访世界企业上市融资集团董事王希庚时，对于王乐的说法，他坚决否认。2007年4月28日，记者在第二次采访中再次质疑时，王希庚一再强调“这两家公司绝对不是一家公司，有工商登记为证”。

　　无从查证的是，这两家公司在工商登记层面的关联。但他们之间千丝万缕的联系和共通之处，却是有迹可循的。

　　他们同在特拉华州，通过同一家公司注册，申请驻京代表处时，填写的母公司注册地址亦完全相同。

　　世界企业上市融资集团的网站www.welgl.com上，公司地址是朝阳门北大街6号首创大厦，但王希庚名片上留的网址www.ekonomic.com上的公司地址则与美国纳斯达克上市融资服务公司完全相同。该网站的域名注册信息也清晰地记录着：登记人Xigeng　Wang，登记地址是秀水西街1号外交公寓12号楼3层。

　　2007年4月29日，在记者向王希庚质疑地址问题的第二天，那个网站下的那行地址消失了。

　　即便如王希庚所言，两家公司在工商登记上不存在任何关系，世界企业上市融资集团仍然存在诸多可疑之处。

　　原《南方周末》高级记者庞瑞峰在美国调查发现，这家世界企业上市融资集团的注册日期是2006年11月24日，仅仅比其北京办事处的登记日期早了一个月。难以想象，一家美国公司成立仅一个月，就在华尔街和纽约设立了办事处，招聘了200名员工，又将业务拓展到了中国。

　　2007年4月28日，王希庚就此向记者表示，“我们公司已经开展相关业务十几年了，也参与过数个中国企业海外上市的案例，只是最近一两年才开始使用目前的名字。”

　　至于之前曾经使用过的名字是什么，王表示：“不知道，即使知道，也不能什么都告诉你。”

　　谎言层层剥落

　　随着记者调查的深入，如抽丝剥茧般，谎言层层剥落。

　　奥瑞金公司，是王希庚宣称曾经参与的数个海外上市成功案例之一。4月23日，记者联系到其上市总协调人和财务顾问公司———北京传隆投资有限公司。

　　对此，该公司明确表示：奥瑞金的海外上市，可以确定世界企业上市融资集团及李崇瑞、王希庚均未参与其中。

　　上海上信实业也出现在世界企业上市融资集团的成功案例之中，作为其上市总协调人和财务顾问公司，商链投资有限公司董事长林申同样明确表示，两者无关。

　　记者在接下来的采访中还发现许多更滑稽的现象。

　　世界企业上市融资集团的英文网站所留的地址是特拉华州州立大学，而联系电话竟然是华盛顿州的电话。

　　与三年前美国世行集团类似，母公司网站上依然充斥着played　a　very　imported　role这一类蹩脚的英文。

　　2007年4月21日，在认真阅读了世界企业上市融资集团的宣传册后，大成律师事务所高级合伙人于绪刚评价道：“这是一份粗制滥造的材料。其中对海外上市的介绍是错误的，甚至具有教唆性。他们缺乏资本市场的常识，难以想象如何为企业提供上市融资服务。”

　　于绪刚随手点出几个例子，中外合资企业所能享受的税收优惠政策是两免三减半，宣传册上写的是“免三减二”。他们还这样介绍海外上市的优点——企业用国外上市的概念，可在国内产权交易市场大量买卖原始股或转让股权。

　　“使用海外上市概念在国内买卖原始股是一种欺诈行为，这是在教唆企业从事违法犯罪活动！”于绪刚对此非常愤慨，“即便这不是个骗子公司，也将把企业带入歧途。”

　　最大的秘密终于浮出水面，原《南方周末》高级记者庞瑞峰在见到美国纳斯达克上市融资服务公司中方代表李崇瑞的照片之后，竟然发现这个李崇瑞正是2004年美国世行集团诈骗案的主角王永君。随后，记者又将李崇瑞的照片寄给被美国世行集团所骗的江苏省高康冻干食品公司总经理陈平和其原生产部经理邵爱萍，他们也共同证实李崇瑞就是王永君本人。

　　世界银行、纳斯达克交易所，一个个中国中小企业耳熟能详的知名机构，成为不知应该称其为李崇瑞还是王永君的“摇钱树”。下一个被骗的，又会是谁呢？

　　一锅被搅坏了的粥

　　值得警觉的是，这并不是个案。

　　记者在采访时得知，目前有数千家企业聚集在北京市繁华商业区，租借一个豪华办公室，取一个响亮的名字从事此类融资诈骗。“仅仅是海外上市财务顾问，目前就有近千家公司在做，但正规的公司连10%都没有。”商链投资有限公司董事长林申告诉记者。

　　在互联网上，更是随处可见对此类骗局的揭露和控诉，大量的中小企业倾注了金钱和时间，最终却失望而返，有的甚至因此倾家荡产。

　　“结果是，企业一提到财务顾问、提到融资，就想到骗子。如果是我们主动与企业联系业务的，经常会被质疑动机。长此以往，这个行业的公信力将荡然无存。”嘉富诚国际资本有限公司董事长郑锦桥对此表示担忧。

　　为了帮助北京市招商局识别融资骗子，2005年，大成律师事务所于绪刚律师曾为他们做过外商直接投资中的风险规避的讲座。其中总结了融资诈骗的几大特点：来头大、头衔多、在黄金地点办公、内部装修豪华但品位低、大量的战略合作伙伴。(应采访对象要求，文中姚元为化名)

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作者：AttorneyAtLaw 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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