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[分享]发财新路子:揭發中国外逃貪官 美國稅局将發獎金
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作者
[分享]发财新路子:揭發中国外逃貪官 美國稅局将發獎金
已满13岁
头衔: 海归列兵
声望: 博导
加入时间: 2008/01/22
文章: 2963
海归分: 147
标题:
[分享]发财新路子:揭發中国外逃貪官 美國稅局将發獎金
(1614 reads)
时间:
2008-6-22 周日, 18:09
作者:
已满13岁
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
揭發外逃貪官 美發獎金
【本報記者楊青洛杉磯報導】美中兩國目前雖無引渡協定,但美國方面正嘗試通過多種方式協助中國懲治外逃貪官。聯邦國稅局(IRS)更以
獎勵10%至25%
的資金鼓勵民眾踴躍揭發。
洛杉磯縣警察局國際事務處處長莊雲生指出,目前中美兩國警方達成的協議,包括美國警方依對方要求、在證據確鑿的情況下逮捕嫌犯、凍結其在美銀行帳戶及房產等,聯邦國稅局在稽查中國貪官海外資金中承擔重要角色。
刑事律師鄧洪表示,近期美國警方超越中美之間沒有引渡條約的障礙,成功起訴中國海外貪官的方式包括:指控入境時沒有向移民局和海關如實填寫申報單、偷稅漏稅以及非法接受海外贓款等。
鄧洪說,按照聯邦稅法,美國公民及綠卡持有人,無論其收入來自美國國內或海外,均須報稅,否則違法。而加州刑法規定,收受在海外立案列入非法的資金,也違法。
2008-06-21
逾千中國貪官在美洗錢
洛城紐約最多 「海外投資」、「購買設備」瞞天過海 多數人轉移贓款上千萬
【本報記者楊青洛杉磯報導】加州警方20日驚爆:中美警方目前正聯手調查的「中國貪官外逃名單」已超過一千人,絕大多數集中在洛杉磯和紐約。知情人士指出,中國貪官向美國轉移資金近期多以「中資企業海外投資」及「購買設備」瞞天過海,手法更為隱秘。
洛杉磯縣警察局國際事務聯絡處處長莊雲生20日透露,到目前為止,中國反貪局和公安部向美方開出的「外逃名單」,已超過一千人,「大多數人向美轉移的資金超過一千萬元」。
轉移巨款手法更隱秘
知情人士指出,中國貪官轉移贓款方式,近期已超越地下錢莊、空殼公司投資或利用親屬出國或定居的公開、半公開方式。不少人利用中資企業海外投資,以個人名義在美國登記公司,用中國資金在美購買物產作為抵押作淨值貸款轉移巨款;一些人則是以進口公司購買設備為名將巨款轉至海外,然後以「美方商業欺詐」的苦肉計報銷損失;一些人則是先將貨物發到海外家屬手中,然後以「無法追討海外資金」方式瞞天過海。
中國近年的反貪風暴,促使貪官外逃腳步加快。
但是外逃貪官人數及外流資金數量,一直無法確知。中國官方雜誌「半月談」稱,官方立案贓款為50億美元。而中國國家外匯管理局估計,僅1997至1999年外逃資金規模約為一百億美元。
「洛杉磯、紐約已成窩藏中國貪官大本營」,要求保密的洛縣警方人士稱,目前參與中國貪官調查案的包括聯邦調查局、海關與移民執法局、國稅局以及大都會警方。洛縣警察局和紐約警察局均直接參與,「這些單位已打破多年中美兩國相互保守秘密的傳統,首次向對方公開商業犯罪資料」。
帶動華人區房價飆漲
加州的陳姓地產經紀表示,近幾年來,加州洛縣聖蓋博谷華人聚居城市,來自中國的巨額買房款比過去增長四成左右,購買的都是百萬美元以上的豪宅,很多人常常現金一次付清。尤其一些華人聚集的高檔住宅區,房價幾乎因此漲了一倍。
2008-06-21
作者:
已满13岁
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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[分享]发财新路子:揭發中国外逃貪官 美國稅局将發獎金
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已满13岁
- (1301 Byte) 2008-6-22 周日, 18:09
(1614 reads)
it will not be enforced seriously.
--
parisparis
- (52 Byte) 2008-6-22 周日, 22:49
(348 reads)
是吗,李晓勇能去美国发大财吗?
--
已满13岁
- (0 Byte) 2008-6-22 周日, 22:55
(234 reads)
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