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佛州基金詐欺案名流成肥羊

ceo/cfo
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头衔: 海归中将
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加入时间: 2004/11/05
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标题: 佛州基金詐欺案名流成肥羊 (651 reads) 时间: 2005-8-16 周二, 07:14

作者：ceo/cfo 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

佛州基金詐欺案名流成肥羊
三歹徒謊稱操盤人詐騙1.6億元兩人恐已潛逃南韓

【本報綜合十四日電訊報導】聯邦調查人員表示，三名謊稱是避險基金操盤人的歹徒，到佛羅里達州棕櫚灘市設立豪華辦公室，向民眾詐騙1.6億元，其中兩人恐已潛逃至南韓。當地不少名流都成了被害人。
KL金融公司（KL Finan-cial）的客戶以退休人士為主，看過投資人名冊的消息人士說，225名投資人中有些是棕櫚灘的菁英，包括Nine West皮鞋連鎖店創辦人費雪（Jerome Fisher ）、及職業高爾夫球名將普萊斯（Nick Price）和佛洛伊德（Raymond Floyd）等人。

這樁詐欺案受害人的代理人克蘭律師向邁阿密前鋒報（Miami Herald）透露，他的當事人有許多人現在已一無所有。聯邦證券管理委員會（SEC）已正式對KL Fi-nancial公司提起告訴，指控不實陳述該公司的基金操盤績效以及涉嫌盜用公款等。此外聯邦法院也已經凍結該公司的資產。

法院替KL公司指派的破產案產業管理人田麥克（Mike Tein）說，這三名男子在主持KL六年期間直接收到的現金有兩千萬美元。據悉，34歲的李元碩（譯音）在今年2月SEC調查員突然造訪KL公司後，不到24小時內就買了一張飛往南韓的單程機票。調查人員自此失去他的音訊。另一名同夥34歲的金永（音譯）在一天後也消失無蹤，但數周後又回電給調查人員。田麥克說，金永在被問到身處何處時就掛掉電話，並從此消聲匿跡。

36歲的首席交易員金約翰（John Kim）雖然仍在佛州，並保證會和調查人員合作，但他在日前的出庭作證中，堅持援用憲法第五修正案的「不證己罪權」，不回答一切問題。他的律師答辯說，虧空公司公款者是李元碩與金永，「金約翰根本不知情或是參與其中」。

三年前，李元碩與金氏兄弟在全美最有錢地區之一的棕櫚灘市成立這家避險基金顧問公司，這三位韓裔美人藉由開著炫麗轎車和過著奢華生活結交一些富人，後者成為他們接觸富有客戶的管道。

這家公司虛華與光鮮的表象令一些投資人趨之若鶩。據了解，該公司幾檔基金號稱年報酬率高達125%。

作者：ceo/cfo 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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佛州基金詐欺案名流成肥羊 -- ceo/cfo - (905 Byte) 2005-8-16 周二, 07:14 (651 reads)

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