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案例分析：什么叫“伪出口”？（转贴）

安普若
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加入时间: 2004/02/21
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标题: 案例分析：什么叫“伪出口”？（转贴） (1653 reads) 时间: 2005-6-23 周四, 00:01

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

黄埔海关惊爆全国最大伪出口案：18亿元

民营经济报

民营经济报记者宋菁、萧曼平通讯员石平、慧卿、朝盛、延昊报道：“这种以来料加工为名的伪出口走私，一般很难被发现，目前也没有一个有效的方法进行监控”。黄埔海关一知情人士昨日披露了其去年破获的全国最大的加工贸易走私案始末，并表示该案即将在广州中院开庭审理。
案值高达18亿元人民币

去年，黄埔海关破获了一起全国最大的加工贸易走私案，抓获以香港人尹照华为首的犯罪嫌疑人42人，当场扣押价值约3000万元的涉嫌走私货物，冻结涉案款项折合人民币1.11亿元。据悉，该案案值高达18亿元人民币，偷逃税达到3.5亿元。

据知情人士介绍，尹照华案是典型的家族团伙作案，“他在走私网络的核心和各个环节都安插了自己的亲人”。据介绍，海关在2003年发现广州某皮具城一家低价销售进口牛皮手袋档口的生意特别好，但其牛皮进口量又不是特别大。“我们顺藤摸瓜，查到了该档口是在东莞的照华货场拿货”。据悉，这个货场每天晚上都灯火通明，不断有粤港直通车运载着牛皮和布料进入，然后再卸载给国内货车，“每晚接货的国内货车都有10辆！他们速度很快，24小时内就会把货物运出去！”后经查阅粤港直通车的进出口材料，海关发现报关进口的是加工贸易企业的保税材料，“我们初步断定照华货场是走私保税货物的中转地！”

进口原料低价转售

知情人士介绍，通过对进出货场的15辆粤港直通车的监控，海关发现，直通车运载的货物均发自香港，“为了逃避关税，他们以4家来料加工厂的名义进口牛皮和布料，因为原料进口成品全部出口的加工企业进口原料是没有关税的。而他们把原料进口以后，却并不用于制造出口产品，而是以低价转售至国内”。

据悉，尹照华团伙并不涉足原料的买卖，“他们其实就是一个物流公司，靠纯走私牟利”。尹照华只是注册了4家来料加工企业，并利用自有的运力帮企业走私。由于登记的是来料加工企业，尹照华如果仅仅只有进口原料，而没有成品出口的记录，“是很容易被海关发现的”。“他做得相当聪明，由于自己有货车，他就以仅仅保本的低价招揽国内出口皮具和纺织品的企业，通过他来出口。这样就可以做到有进有出，海关就很难发现了！”

相关产品价格不受波动

该知情人士介绍，海关以前也曾经破获过类似的伪出口走私案，但是“从来没有遇到过这么大规模的！”据悉，该案涉及的货品主要是牛皮和纺织品原料，而其辐射地区也主要是在珠三角。这么大规模的走私案的查获，会否像成品油走私案一样影响到相关产品的市场价格呢？知情人士表示，该案短期内虽然会对东莞地区有一定影响，但是由于涉案原料是多样的，而并非成品油那样是单一原料，“所以，相关产品的市场价格不会因此有所波动”。

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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