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主题: 案例:实达走私案
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作者 案例:实达走私案   
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文章标题: 案例:实达走私案 (3617 reads)      时间: 2003-3-31 周一, 23:37      

作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

2003年3月27日,初春的福州天气说变就变,上午还是阳光明媚,中午突然下起了小雨,这使得福州市中级人民法院审判厅的气氛变得格外压抑。

  宣判从下午3点15分,整个过程长达一个半小时,审判长林红英宣读了实达走私案长达54页的判决书中的一部分,在宣判完成之后,几位被告当庭提出不服判决结果,要提起上诉。看来,这起在福建影响仅次于厦门远华的走私案还远没有到划上句号的时候。

  按照福州市中级人民法院的判决,被告张茂东--原福建邮电管理局副局长--被判有期徒刑14年,前实达集团高级副总裁、财务总监、西方公司董事长林则钦被判有期徒刑8年,前西方公司总经理翁春兴被判刑10年,而前西方公司副总经理戚继明被判处有期徒刑13年。

  这份编号为“1999(榕)刑出字第225号”的判决书还同时还对涉案公司开出了高额罚单:判定福建省邮电管理局交纳罚款2.6亿元,由于邮电管理局现在已经被分拆,这笔罚款由福建邮政局、中国电信集团福建电信公司、福建省移动通信有限责任公司、中国联通福建分公司承担;法庭同时还宣布对八闽通信股份有限公司和八闽通信机电设备有限公司各处以6700万元的罚款,涉案另一主体实达集团的西方公司被处以1.09亿元的罚款。

  争议焦点

  主要被告林则钦一直认为自己无罪,并对法庭的判决表示震惊。据法院的相关资料显示,在当天的宣判中,控方对林则钦的指控证据主要有三点:

  1、关于身份问题。1997年12月29号,被告单位西方公司董事会通过被告人林则钦为董事长决议,1998年1月10号,被告主持该公司的二届第一次董事会,说明他被任命后就开始行使董事长职权。

  2、关于主观故意问题。被告林则钦在预审中两次供述翁春兴在一次实达集团董事会研究该单业务(实过走私涉案)的会上说,该单要有一些非常规做法、要打擦边球,被告人林则钦还解释说,他理解这是指货物在进关过程中存在低保、瞒报、漏报关税的情况,这些口供由被告人翁春兴和戚继明相互印证。

  3、关于客观行为。林则钦在预审中供认翁春兴向银行申请开立信用证、负责信用证的签发和利润分成,分配了港币20万元,并监督利润的分成和使用。

  因此法庭认为林则钦在担任被告单位西方公司董事长期间。明知被告单位西方公司走私该单业务,还参与负责信用证额度问题,监督资金使用和利润分配。

  但是林则钦对法庭的指控进行了最后陈述。

  对于第一点,林则钦认为自己当时并不是西方公司的董事长,他当上董事长是1998年4月,这个工商执照上有记载,也就是说他案发时并不是西方公司的董事长,所以不应该对西方公司的犯罪行为负责。

  对于第二点,林则钦说司法机关认为实达集团董事碰头会说过这个事情,知道实达案涉及超常规运作,就是要指证他是故意犯罪,但是翁春兴并没有参加实达集团董事会的资格,这有会议记录作为证据。

  而第三点,指控他去开信用证,林认为他的所有行为都是作为实达集团的高级副总裁和财务总监的职务行为,他代表的是实达集团的行为,而不是代表西方公司的行为,不能让他代表西方公司来承担这个责任。

  而西方公司的其他两位被告也在几次庭审过程中先后为自己做了轻罪辩护,张茂东则提出自己当时是职务行为,并不是个人行为,不存在主观故意的问题。而法庭判定认为张茂东当时作为副局长,明知移动通讯设备的关税高于20%,而又不存在国家减免税收政策,以20%的“包税制”进口该设备,存在查控风险,是直接主管负责人。

  “包税制”之秘

  林则钦等四人命运的改变开始于1997年,此前他们的事业都是一帆风顺。

  1997年,福建省邮电管理局决定对自己的GSM网络进行第四期扩容改造,为此必须进口诺基亚的网络系统,福建邮电管理局把除厦门、漳州以外的系统设备进口任务以“包税制”的形式交给了下属的八闽通信股份有限公司,当时确定的“包税制”比例为20%。

  这种“包税制”在当时是比较盛行的一种生意操作方式,即发包者按着固定的税率给承包者一笔费用,承包者通过打通海关的一些腐败人员,采取瞒报、漏报等手段赚取差价。

  而八闽通信股份有限公司在得到这笔业务之后,就以19.5%的“包税制”把这笔业务转包给了下属的八闽机电公司,八闽机电公司随后又把这笔业务转包给了福建富闽经济发展总公司,而该公司正好是实达的大股东。

  而厦门和漳州地区的系统设备进口在经过几次转手之后,“包税制”的比例已经从原来的20%变成了8%,最后查明,相关单位为此共计走私了6000多万美元的移动通讯设备。

  由于福建富闽经济发展总公司是实达的大股东,在得到这笔业务之后就把它交给了下属的子公司西方公司来办理--西方公司当时注册在福州保税区内。当时的实达总裁叶龙与富闽公司总经理林子平(被另案处理,判处有期徒刑6年)商量后,同意所得收入由实达和富闽公司五五分成。但是叶龙在事后表示,这只是担保的收入,自己对走私并不知情。

  就这样,有实达的股票做抵押向银行申请信用证,而福建富闽经济发展总公司又有特殊的背景,而西方公司的戚继明跟原来福清海关的关长郑平的情夫--韩晓东两人勾结起来打通了海关的渠道(韩晓东现在仍负案在逃)。

  从1997年10月份开始到1998年初,大量的货物被断断续续地走私了进来,据司法机关认定,整个走私案件案值1.41461524亿美元,共计偷逃国家税收3.34947957亿元人民币,而西方公司违法收入共计2323万元,但是由于实达和西方公司合并了财务报表,这笔非法收入实际上已经成为实达集团的收入,在法庭提供的证据中,而富闽同时也收了2323万元。

  司法机关在确定走私案情之后开始了抓捕行动,1998年10月,戚继明就被限制了自由,12月,戚继明被正式逮捕,而另一被告翁春兴当时出逃到了武汉等地,但是不久以后在深圳向有关部门投案自首,走私案发后林则钦也在1999年2月被羁押。

  “拔出萝卜带出泥。”西方公司走私案发以后,东方通信在福州的通讯设备走私案件也被警方发现,东方通信当时的副总张泽熙被福建警方羁押了两年多,在春节期间被取保候审回到了杭州,现在,该案件正被另案处理。

  内部人游戏?

  上午的宣判,实达方面只派出了法律顾问室一位律师到场,实达电脑(600734)董事会秘书吴浩在接受记者电话采访时表示,“今天是对参与走私的个人的宣判,对实这没有影响”。同时出席的还有实达电脑现在的一个“小股东”--实达集团第一任董事长朱刚。但是很显然,朱刚同现在实达高层已经没有任何关系。

  业内人士指出,对西方公司的罚款最终还是要它的股东来兜底,而实达还是它的股东之一。

  1997年,当时叶龙在实达电脑A股上市之后,为了更好地控制实达,决定把卢如西派到北京去负责实达北京软件公司,而林则钦被派到香港去负责实达在香港的业务,这样,实达的技术骨干卢如西和财务骨干林则钦就同时远离了实达的权力中心。同为16个创业元老的这几个人,此时开始分道扬镳。

  而其实,这是一场内部斗争的结果,当时已经退居幕后的朱刚为“清洗门户”,内定以林则钦“组阁”来代替叶龙,但没想到叶龙迅速瓦解了当时的第一大股东福建富闽经济发展总公司和朱刚的联盟,林则钦黯然出局。

  但是令实达其他人没有想到,从福建省财政厅出来的林则钦在香港的半年多时间里就成功地实现了实达香港业务的上市,林则钦把实达和富闽公司在香港的一些业务整合起来在香港主板成功上市,当时该上市公司叫做富达万国(706.hk)。

  而叶龙为了获得在香港这块资源,一直和林则钦谈条件,两人在这个问题上产生了重大分歧。直到林则钦被作为犯罪嫌疑人逮捕起来,叶龙才控制香港的业务--如愿以偿地出任香港实达董事长,并随后把上市公司富达万国的名字改为实达科技。

  2000年,一直能化险为夷的叶龙终于在内部博弈中开始式微,实达的大股东的一些变化和董事会中一些创业元老对叶龙的质疑,终于导致朱刚在2001年6月第二次发力的时候,首先将叶龙的董事长职位卸掉。

  叶龙为了保持自己的地位,不得不从外界引进新的力量。在这种情况下,代表北京盛邦实业的蔡晓东等人成功控制了实达电脑,叶龙的实达总经理职位暂时得以保全。但叶龙出局也仅仅是时间问题。

  最后的结局是,在2002年6月的实达电脑集团股东大会上,朱刚再次发难,刚被董事会免去总经理职位的叶龙连实达电脑的董事一职亦被去掉。现在叶龙已经成为香港居民,他所得到只是实达科技三年的董事津贴,他原来在实达电脑的202万股的法人股也被置换成了厦门实达的股份,并成了这个公司的董事长。

  “这只是保证他有一个稳定的收益,就当是一种对他的安慰。”一位接近实达的人士透露说。


传说叶龙是叶飞的儿子。


作者:游客海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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