国内新闻：上海一信用卡诈骗团伙自办公司刷卡套现731万（转帖）——在国内用国外的信用卡一定要小心！
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国内新闻：上海一信用卡诈骗团伙自办公司刷卡套现731万（转帖）——在国内用国外的信用卡一定要小心！
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安普若
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来自: 中国美国的飞机上
时间: 2007-12-23 周日, 23:51
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上海一信用卡诈骗团伙自办公司刷卡套现731万
2007-12-23 09:37:24 来源: 东方早报(上海)
东方早报12月23日报道 由14名男子组成的信用卡诈骗团伙，利用他人名下的境外信用卡，多次在其控制或使用下的POS机刷卡套取现金或消费，累计骗取人民币731万余元。
日前，上海市第一中级人民法院对这一诈骗案作出一审宣判：纪礼明等14人分获有期徒刑15至2年6个月，并处罚金30万元至5万元。
经审理，上海市第一中级人民法院查明，现年44岁的纪礼明是本市一无业人员。2004年10月，纪礼明从朋友口中了解到，利用境外假冒信用卡能在国内消费套现。随后，纪礼明以每张3500元的价格从上家买来伪卡。
2005年7月，纪礼明在仙霞路一家会所的POS机上利用上述伪卡成功刷卡3张，并套得现金5．4万元。
见得手容易，纪礼明先后纠集张建平、陈龙宝、程国樑等13人，逐步建立了一个信用卡诈骗团伙，并由自己提供境外假冒信用卡。而为方便诈骗，纪礼明等人甚至承包经营了一家乡村俱乐部，并由陈龙宝、张建平分别担任这家公司的总经理和副总经理，以方便在POS机上刷卡套现。经查明，2005年7月至2006年4月间，由纪礼明提供他人名下的境外假冒信用卡，伙同被告人张建平、程国樑、施枫等人利用POS机消费。即冒用信用卡真实持卡人的名义，虚假消费。随后，银行根据POS机上形成的消费数额，将钱款打入“俱乐部”等10家单位。
依靠这种手段，这伙犯罪分子先后多次在本市10余家单位的POS机上刷卡套取现金或消费，共计人民币731万余元，其中诈骗未遂130余万元。
14名被告人中，纪礼明参与信用卡诈骗731万余元。上海市第一中级人民法院同时对张建平、陈龙宝等13名被告人的诈骗金额分别作出了认定。
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