这个美国金融骗子好厉害！专骗有脑的有钱人。炉火纯清啊！
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#1: 这个美国金融骗子好厉害！专骗有脑的有钱人。炉火纯清啊！ (2585 reads) 作者: ceo/cfo,  文章时间: 2008-12-15 周一, 19:55
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作者：ceo/cfo 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

馬多夫案受害名單不斷擴大 ZT
2008年12月15日16:51

隨著調查人員逐步挖掘華爾街老牌經紀人馬多夫(Bernard Madoff)旗下投資公司的財務記錄﹐這場龐氏騙局的受害方名單也不斷擴大。新披露的受害方中包括房地產大亨祖克曼(Mortimer Zuckerman)、諾貝爾獎獲得者威瑟爾(Elie Wiesel)創立的基金﹐可能還有電影導演斯皮爾伯格(Steven Spielberg)的一個慈善基金。

Bernard Madoff
馬多夫事件在全世界引發了反響。西班牙國家銀行(Grupo Santander)和法國巴黎銀行(BNP Paribas)等銀行週日表示﹐他們的客戶和股東合計將面臨數十億歐元的損失。

週一上午﹐野村控股(Nomura Holdings)表示﹐其涉及馬多夫基金的投資總計275億日圓（合3.02億美元）。野村發言人形容公司潛在損失“有限”。

馬多夫位於曼哈頓中城區的辦公室目前配備了24小時保安。據知情人士說﹐來自聯邦調查局(FBI)、證券交易委員會(SEC)和金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)的調查人員試圖查清是否還有任何資產留下。

這處辦公室從上週四起就已查封﹐據有關方面說﹐今年70歲的馬多夫當天被捕﹐他承認自己導演了一場涉及500億美元的龐氏騙局。馬多夫過往的穩定投資回報吸引許多名人客戶在過去幾十年時間里將數十億美元投向他旗下的基金。

過去二十多年來忽視了種種警報信號的檢查人員和監管機構現在面對的一個問題是﹐在這樣一個規模如此龐大、歷時如此之久的騙局中﹐馬多夫可能捲走了多少真金白銀﹖

而投資者遭受的痛苦已開始顯現。一些人開始匆忙籌措現金。在佛羅里達州棕櫚灘地區﹐緊鄰地標性酒店Breakers北側的桃色高檔公寓區Two Breakers Row﹐週五、週六有四套均價值數百萬美元的公寓在對外出售。當地知名房地產經紀公司Nadine House說﹐這些業主曾在馬多夫那裡有投資。

馬多夫六十年代創立的伯納•馬多夫投資證券公司（Bernard L. Madoff Investment Securities LLC）長期為銀行和投資公司從事股票交易。近年來﹐該公司面向富有人士和機構的理財業務也開始增長﹐這次出事的也正是這塊業務。知情人士說﹐雖然這兩項業務擁有同一個老板﹐但業務本身基本獨立。

知情人士說﹐由證券業發起成立的、旨在幫助受倒閉金融機構影響的投資者的非盈利組織證券投資人保護公司(Securities Investor Protection Corp.)週一就可開始清算馬多夫公司的程序。SIPC在有限案例中對每位客戶最多處理50,000萬美元的損失﹐但現在還不清楚SIPC對投資諮詢類客戶會負責處理到什麼程度。

一位瞭解馬多夫公司的人士說﹐該公司交易部門的員工已被告知週一來上班﹐而接收該公司的人則試圖查明交易部門與出事的投資諮詢部門是否真地像馬多夫的兒子告訴FBI的那樣相互獨立。這位人士說﹐如果確定交易部門是獨立的﹐那麼出售這項業務對補償投資者將是一項寶貴資產。

INFphoto地產公司Boston Properties董事長祖克曼據一位知情人士透露﹐地產公司Boston Properties董事長祖克曼(Zuckerman)就面臨著大筆損失的風險﹐因為他所投資的一家基金幾乎把所有資金都投資到了馬多夫的基金。祖克曼旗下還擁有New York Daily News以及《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)雜誌。祖克曼沒有回復記者尋求置評的電話和電郵。

根據監管部門文件﹐斯皮爾伯格(Spielberg charity)的慈善機構神童基金會(Wunderkinder Foundation)似乎曾將大量資產交付馬多夫投資。從文件來看﹐該基金會2006年大約70%的利息和股息收入都來自於馬多夫的基金。

斯皮爾伯格的發言人拒絕就斯皮爾伯格的個人財務狀況或基金會的情況發表評論。目前無法獲得近期的監管文件﹐而且還有可能該基金後來進撤資了。

Associated Press諾貝爾文學獎獲得者埃利‧威瑟爾猶太人學校和慈善機構在這場風波中的損失最為慘重﹐政府部門上週估計這些機構的損失為500億美元。據兩位知情人士稱﹐前大屠殺倖存者、知名作家埃利‧威瑟爾(Elie Wiesel)創建的埃利‧威瑟爾人類基金會(Elie Wiesel Foundation for Humanity)就在這份不幸的名單上。

馬多夫的許多資產似乎都來自於大型銀行和投資顧問行﹐他們將客戶資金介紹到馬多夫管理的投資帳戶上面。這些銀行和投行目前面臨著金錢損失和客戶的聲討﹐等待他們的可能還有針對他們是否充分審查了馬多夫的投資業務的訴訟。

歐洲市值最大的銀行之一西班牙國家銀行表示﹐客戶主要通過銀行旗下的Optimal Strategic US Equity向馬多夫的投資基金中投資了23.3億歐元（合31.1億美元）。該銀行表示﹐其中超過20億歐元是來自於機構投資者和其私人銀行業務的國際客戶。剩下的3.2億歐元是來自該銀行所在國西班牙的私人銀行客戶。

法國市值最大的法國巴黎銀行表示﹐銀行可能會因為這樁涉嫌欺詐案損失至多3.5億歐元。該銀行表示﹐雖然銀行自己沒有向馬多夫公司管理的帳戶和基金進行投資﹐但通過旗下交易部門以及為投資馬多夫的對沖基金提供貸款﹐銀行也承受了相應的損失風險。

瑞士私人銀行Reichmuth & Co.表示﹐其客戶向馬多夫的基金投資了3.85億瑞士法郎。該銀行表示﹐投資其他對沖基金的基金公司Reichmuth Matterhorn對馬多夫的投資可能會損失大約8.6%。Reichmuth稱﹐這一金額大約相當於該銀行管理的110億瑞士法郎資產的3.5%。

Peter Lattman / Aaron Lucchetti

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