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案件4：湖南首富吴志剑入狱始末

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标题: 案件4：湖南首富吴志剑入狱始末 (1815 reads) 时间: 2004-7-02 周五, 16:33

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

2003-04-23 08:20:00 南方网

湖南人中最富的是谁？如果按美国《福布斯》杂志的排名，无疑是吴志剑——《福布斯》2000年统计，吴的个人资产为1.15亿美元，位居中国大陆富豪榜第26名。在当年上海《新财经》杂志评选的“中国十大富豪”中，吴排在第9位。没有哪个湖南人超过吴志剑。

然而，这位“湖南首富”4月18日被深圳市中级人民法院以“合同诈骗及伪造国家机关证件”两项罪名判处有期徒刑17年，并处罚金50万元。

吴志剑被判刑的消息传到他的家乡常德时，熟悉他的人只是报之一笑，似乎对此结果早有预料。位于常德市中心最繁华的“省样板街”——武陵大道与洞庭大道交汇处的银座大酒店，依然人来人往，这座25层楼高的大酒店共有建筑面积39620平方米，是常德市最豪华的大酒店之一。住店的旅客大概没有人会想到这座酒店与“湖南首富”有什么联系，但老员工们知道，这座酒店的投资商就是吴志剑。但此时酒店已与这位大富翁没有任何关系：由于拖欠巨额建设费用，酒店已在2000年12月15日被整体拍卖易手。

当记者采访吴志剑曾经工作过的单位——常德市公安局某处，想听取大家对这位十几前的老同事的沉浮有何看法时，大家很小心，有的说“自己新来的，不认识”；有的表示“无可奉告”。然而，这些年来吴志剑不但在全国有名，在家乡常德也一直是个新闻人物。

传奇经历：从捡垃圾者到亿万富翁

1960年出生的吴志剑是常德人，15岁时初中未毕业即“上山下乡”到慈利乡下，后来入伍到广东省梅州军分区当兵。由于当兵期间发表过一些“豆腐块”，吴志剑退伍后被分配到常德市公安局宣教科。在公安局期间，他写出了《黑影》、《白金杯》两部电视剧，成为当地的“名人”。

按理说，一个初中毕业的退伍兵，在公安部门谋得一份“公差”，这已让人羡慕了。但吴志剑对此似乎并不满足。1985年2月，吴志剑向单位递交辞职报告后下海了。

下海之初，吴志剑的“海上航行”并不顺利。他先后办过养鸡场，开办过广播开发公司、水泥预制板厂、歌舞厅，均以失败告终。同年秋天，吴志剑带领7位知青伙伴闯入深圳。当时，他身上只有800元人民币，他捡过易拉罐，睡过厕所。一个偶然的机会，吴志剑承包经营原深圳物资公司所属华东商场。那时，华东商场负债累累，但吴志剑仅3个月就还清华东商场的欠债，半年获利17万元。

1986年，吴志剑与常德市政物资公司联营，组成深圳政华贸易公司，被任命为总经理。1987年，吴志剑以300万元买下当时深圳最具商业象征意义的国贸大厦第三层。

1988年7月，深圳市首次拍卖出租车营运牌，吴即拍得28张，随后又几次在拍卖中拿到了不少营运牌，组建了“国润”、“奥润”、“运华”和“安润”多家小汽车公司。

不久，吴志剑组建政华集团。自成立之日起，政华集团就遵循“多元化发展”原则，涉足的领域从所谓的高科技产业、商业、金融、贸易、房地产到交通、轻工、食品等，几乎无所不包。

1995年，政华集团在所谓的发展顶峰时期，号称拥有100多家下属公司，员工1.5万人，资产28亿元，在香港、新加坡、马来西亚、泰国以及美国、澳大利亚等地拥有数十家实业公司。

吴志剑1994年还获得“全国杰出青年企业家”称号，并出任“中国青年企业家协会常务理事”、“中华全国青年联合会委员”等职。

《福布斯》2000年统计吴剑华的个人资产为1．15亿美元，位居中国大陆富豪榜第26名，在上海《新财经》评选的“中国十大富豪”，吴被排在第9位。吴志剑的现代致富神话使他成为各大媒体的热点人物。

家乡投资：均已成为“镜中花、水中月”

根据记者手头的材料，得知吴志剑是个“富了不忘家乡”的“典型代表”。他曾以政华集团的名义在家乡常德开发“政华广场”、银座大酒店，在长沙成立“政华计程车有限公司”，在衡阳投资改造湘南酒厂，每一项目投资少则500万元，多则上亿元……

然而，当记者昨天费了一番周折，准备了解这些项目的现状时，发现这些项目早已与政华无关。银座大酒店、政华广场因拖欠银行巨额贷款和建筑商费用，早已易主，计程车公司更是不复存在。湘南酒厂厂长王远政更是气恼：“媒体宣传称政华1989年投资3000万港币用于湘南酒厂改造，我们可是30万都没见着……”

骗局败露：所谓投资用的都是银行的钱

然而，事后来看，支撑政华大厦的真正力量却既非实业，也非投资，而是来自银行源源不断的贷款资金。深圳市中级人民法院的有关资料显示，从1988年到1997年间，政华集团及其下属公司采取重复抵押、重复担保等手段，分别向深圳市城市合作银行、中国交通银行深圳分行、中国银行深圳分行、深圳发展银行和光大银行等金融机构贷款数亿元。1994年后，各金融机构因政华贷款到期不能偿还，纷纷到法院起诉。记者在采访中获悉，截至1999年，仅深圳地区各级法院已判决生效应执行的本息折合人民? 掖?亿多元。

据一位曾供职于政华集团的人士透露，四家小汽车公司和其最多时拥有的478张出租车车牌才是政华集团“最实际的资产”，所涉足的大部分产业“没有实际产出，有的干脆就是一个概念而已”。于是，这几乎是政华惟一的实际资产被吴志剑进行了最充分的“利用”。据不完全统计，自1992年12月至1997年5月，国润等4家小汽车公司自身共贷款11笔，总计本金4025万元人民币、320万美元和400万元港币。在这些贷款过程中，4家公司以所拥有的205张车牌作了抵押。此外，自1988年9月至1995年3月，四家小汽车公司还分别为政华等9家关联企业的贷款提供了信用担保和实物抵押，担保总金额为9070万元人民币、150万美元和2500万元港币。而其中进行抵押的实物中绝大多数是出租车车牌，数字竟然达到580个。4家公司前后用于抵押的车牌总数达到785张，远远超出了其实际拥有的全部。显然，政华集团的所有车牌不仅抵押干净，而且进行了重复抵押。

人间“蒸发”：潜逃两年后在北京落网

从1995年开始，政华集团便官司缠身。其中，4家小汽车公司陆续接到深圳各级法院出具的《民事判决书》和《民事调解书》共29份，判决4家公司还款1.31亿元人民币、470万美元和2900万元港币，作为抵押物的车牌也被法院全部扣押。

1999年7月12日，《深圳特区报》刊登了深圳市中级人民法院的一则公告。公告称：“因执行案件需要，本院拟对深圳国润小汽车服务公司、深圳安润小汽车服务公司、深圳奥润小汽车服务公司三家公司378块营运车牌依法处理。”7月30日，深圳市中院再发公告，责令上述3家公司的司机将“应交纳的承包费、管理费等”自8月1日起一律交付法院。据悉，这笔费用每月总计200多万元。记者调查发现，在国润等4家小汽车公司收到的总计29份《民事判决书》和《民事调解书》中，有4份在1995年已生效，11份在1996年已生效，9份在1997年生效。

就在此时，吴志剑却“蒸发”了。有人说他去了美国，有的说他回到了老家常德。不久，公安部门对吴志剑发出全国通缉令。去年10月9日，潜逃两年的吴志剑在北京落网，随后被移交深圳警方。

小资料

深圳市中级人民法院认定吴志剑的罪行：

罪行一：伪造国家机关证件

1999年11月中旬，为了应付香港德勤会计师事务所的审计，在吴志剑的指示下，政华集团伪造了深圳国润小汽车服务有限公司、深圳奥润小汽车服务有限公司以及安润小汽车有限公司的《深圳市出租小汽车营运牌照产权证》300 本。

罪行二：合同诈骗

1999年底，吴志剑成立了“中心工作领导小组”，专司利用出租车“融资”2001年1月初，开始对外签订合同。

法院认定，被告人吴志剑等人利用虚假产权证先后和200多名承租者签订了承包合同，骗取租金102355500元人民币，扣除诈骗过程和案后退还给承租者的部分租金，尚有赃款20366460元没有退还，构成合同诈骗罪，应判处15年有期徒刑，处罚金50万元；其犯伪造国家机关证件罪，判处2年有期徒刑，决定执行刑期有期徒刑17年，罚金50万元人民币。

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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